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涉案金额超1亿 为滕信堂洗钱杭首例为P2P洗钱案破获

  本年1月17日晚7点30分,从泰国曼谷起飞的国航CA734航班比原按时间早十五分钟降落在萧山国际机场。在中国驻泰国大使馆和泰王法律部分的大力大举支持协助下,在公安部猎狐动作办公室直接批示下,朱某丽(女)涉嫌犯科接收公家存款罪,在泰国就逮。

涉案金额超1亿 为滕信堂洗钱杭首例为P2P洗钱案破获

  朱某丽在曼谷一高层公寓就逮 警方供图

  专案组民警押送一个面目面貌憔悴的中年女子,走下飞机悬梯 ,走出国际达到大厅。至此,浙江省公安厅24名涉网贷案件在逃犯法嫌疑人中,悬赏10万元,排名第八位的在逃犯法嫌疑人朱某丽被押解返国。

  朱某丽是杭州滕信堂投资打点有限公司法定代表人,去年滕信堂暴雷(金融术语,一般指P2P平台因为过时兑付或策划不善问题,未能偿付投资人本金利钱,而呈现的平台停业、清盘、法人跑路、平台失联、倒闭等问题。)涉案金额高出10亿元,朱某丽潜逃外洋,一度不知所踪,浙江省公安厅向社会悬赏10万元征集她的行踪线索。

  早前报道《涉案金额超10亿!杭州滕信堂暴雷后,高中文化女老板潜逃泰国,穿戴睡衣被押解返国!》

  近期,拱墅分局在侦办杭州腾信堂投资打点咨询有限公司(以下简称“腾信堂公司”)犯科接收公家存款案中,通过深追细挖、循线追踪,乐成破获杭州市首例为犯科集资勾当洗钱的洗钱案。

  重大犯科集资案 牵出一桩洗钱案件

  2018年7月17日,杭州腾信堂投资打点咨询有限公司因犯科接收公家存款案被杭州市公安局拱墅区分局备案侦查,此案是杭州拱墅区2018年度“暴雷”的最大局限的犯科集资案。经事情,主犯朱某丽于2019年1月16日被拱墅分局从泰国押解回杭州,案件圆满收官。协助其外逃的李某征等人组织他人偷越国(边)境案同时被查处,从而为该洗钱案的侦办拉开了帷幕。

  在查究李某征等人组织他人偷越国(边)境案件中,办案人员发明李某征在案发前后曾多次提供相应银行卡账户,协助朱某丽将巨额犯科集资款散存于多个银行账户,以及在差异银行账户之间频繁划转,将资金转化为房产、汽车、珠宝等财物或参加其他投资勾当,大概涉嫌洗钱犯法。经审讯,犯法嫌疑人李某征对知晓朱某丽举办犯科集资勾当的环境招供不讳。2019年1月18日,李某征被拱墅区人民查看院以涉嫌洗钱罪、组织他人偷越国(边)境罪核准逮捕。

涉案金额超1亿 为滕信堂洗钱杭首例为P2P洗钱案破获

  李某征被捕后,拱墅分局在中国人民银行杭州中心支行反洗钱处的共同下,查清犯法嫌疑人李某、雷某涉嫌回收同柜取存和实际取现两种方法协助转移一亿余元犯科集资款,并于2019年5月21日一举抓捕上述两人。2019年6月27日,李某、雷某被拱墅查看院以涉嫌洗钱罪核准逮捕。

  抽丝剥茧 揭开犯科集资洗钱真脸孔

  连年来,P2P等犯科集资刑事案件频发,犯科集资规模涉及的犯法,既有大概是粉碎金融打点秩序犯法中的犯科接收公家存款罪,也有大概是金融骗财骗犯法中的集资骗财骗罪,按照刑礼貌定,这两类犯法都是洗钱罪的上游犯法。然而,由于洗钱犯法具有较强的隐蔽性,定性难度也较大,犯法嫌疑人时有得逞。为犯科集资洗钱的犯法分子,在明知他人实施犯科集资犯法的环境下,将巨额的犯科集资款,以隐蔽的手段别离举办转移、掩饰、埋没,进一步造成宽大投资人工业的损失,也给公安构造侦破案件制造了难度。

  洗钱案的侦办,重点是发明“洗”的行为,要害是审出“洗”时主观上明知的犯法存心。为进一步强化追赃挽损,推进上游犯科集资案件的侦办,最洪流平掩护受害群众好处,拱墅分局紧盯犯科集资案件中的洗钱犯法,历经半年时间的侦办,深追细挖出多起洗钱案。

  经拱墅分局侦查,并经拱墅区人民查看院审查查明,在未经金融等禁锢部分核准的环境下,腾信堂公司自2013年11月开始,以年化收益率11%-20%为诱饵,回收招揽的业务员“线下”拉客户投资外汇理财的方法向社会不特定工具果真集资,犯科集资款总额达14.49亿余元,涉及投资人达1899人。

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