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天马轴承团体股份有限公司第五届监事会第三次

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天马轴承团体股份有限公司第五届监事会第三次集会会议决策通告

本公司及其董事、监事、高级打点人员担保通告内容真实、精确和完整,并对通告中的虚假记实、误导性告诉可能重大漏掉包袱责任。

天马轴承团体股份有限公司(以下简称“公司”、“天马股份”)第五届监事会第三次集会会议通知于2014年10月20日以传真、邮件或专人送达形式发出,集会会议于2014年10月26日在公司召开,应介入表决监事3人,实际介入表决监事3人,切合《公司法》、《公司章程》及《监事集会会议事法则》等的有关划定,集会会议由公司监事会主席罗观华先生主持,集会会议经表决形成如下决策:

1、集会会议以3票同意,0票阻挡,0票弃权,审议通过了《公司2014年第三季度陈诉》。

经当真审核,监事会认为董事会体例和审核公司2014年第三季度陈诉措施切正当令、行政礼貌和中国证监会的划定,陈诉的内容真实、精确、完整地反应公司的实际环境,不存在任何虚假记实、误导性告诉可能重大漏掉。

特此通告。

天马轴承团体股份有限公司

监事会

二一四年八月二十六日

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