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出格提示
本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何虚假记实、误导性告诉可能重大漏掉，并对其内容的真实性、精确性和完整性包袱个体及连带责任。
一、董事会集会会议召开环境
甘肃省敦煌种业股份有限公司（以下简称“公司”）六届董事会第三次姑且集会会议于2014年12月5日以书面形式发出通知，于2014年10月10日以通讯方法召开，集会会议应表决董事11人，实际参加表决董事11人，切合《公司法》和《公司章程》的划定，集会会议形成的决策正当、有效。
二、董事会集会会议审议环境
本次集会会议审议并通过以下决策：
审议通过了《公司关于前次召募资金利用环境的专项陈诉》（截至2014年9月30日）的议案。
内容详见同日登载在上海证券生意业务所网站（）的《甘肃省敦煌种业股份有限公司关于前次召募资金利用环境的专项陈诉》。
表决功效：同意11票，阻挡0票，弃权0票。
特此通告。
甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会
二一四年十二月十一日
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